الخميس, 12 ربيع الأول 1442 هجريا.
العصر
03:21 م
الأحساء
36°C

احدث الاخبار

منح مدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمركز الشقيق

بالفيديو: متحدث “الداخلية”: يكشف أخر تطورات حريق السودة

وزير البيئة والمياه والزراعة يزور محافظة صامطة ويستمع لمطالب المزارعين والصيادين

بالفيديو: شقيق أول ممارس صحي توفى بكورونا يكشف عن ردة فعله وأسرته بعد قرار صرف 500 ألف ريال

الدفاع المدني يكشف أخر تفاصيل حريق السودة ومحاولة إخماده

الكشف عن الآلية الجديدة من “الزكاة والدخل” للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين

التحالف: إحباط هجمات إرهابية من قبل الحوثيين واعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان

أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

بالتعاون مع عدة جهات ..فنون تبوك تقيم معرضاً للفن التشكيلي

اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

فريق طبي بمستشفى أحد بالمدينة ينقذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد

المشاهدات : 5900
التعليقات: 0

النيابة العامة توجه تهماً لـــ” مواطن جمع 220 مليوناً بالنصب والاحتيال

النيابة العامة توجه تهماً لـــ” مواطن جمع 220 مليوناً بالنصب والاحتيال
https://wp.me/pa8VKk-vAs
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية الرياض

اتهمت النيابة العامة مواطناً و4 شركاء بجمع مبالغ مالية من مئات المساهمين، بزعم استثمار وتوظيف هذه الأموال في شركات أسهم وبورصة عالمية ومحافظ استثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن 4 محاكم في جدة تنظر في القضية، وقد قررت تمديد حبس المتهمين، لافتة إلى أن المتهم يواجه في الحق الخاص دعاوى لاستعادة 220 مليون ريال تتعلق بأكثر من 950 عميلاً.

واستجوبت النيابة العامة أكثر من 20 موظفاً ومشاركاً مع المتهم، من بينهم 3 متهمين وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال النصب والاحتيال وغسل الأموال وأودعوا السجن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه في مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطه، وهو ما اعتبرته النيابة خداعاً للمساهمين عن مشروعية عمله لدفعهم على تسليم أموالهم.

وأفاد أحد المتهمين بأن استثمارهم في الأسهم مشروع طبقاً لفتوى من العلماء، وبينت المعلومات لجوء المتهم ومعاونيه للاستعانة بمحافظ استثمارية، كما أظهرت أن تحويلات ضخمة كانت تتم على 4 حسابات بنكية تخص المتهم من خلال شركاته ومؤسساته، وتضمن الملف الذي تسلمته المحكمة الجزائية أن أحد المساهمين كان يحصل على أرباح يومية بواقع 250 ألفاً.

كما كشفت المعلومات أن المتهم الرئيسي اصطنع لنفسه دور المسؤول المهم والثري وكان يتحرك برفقة حارس شخصي بسيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا عبارة عن سبائك ذهب خلال اجتماعاتهم به.

وخلصت النيابة إلى توجيه الاتهام للمتهم وشركائه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم وإيهامهم باستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح يومية وقيام المتهم بتوزيع أرباح وهمية للمساهمين دون وجود أي نشاط استثماري حقيقي، ووجهت له تهمة الاستيلاء على أموال المساهمين عن طريق الاحتيال وتبديدها، مخالفاً بذلك النظام.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*