الأحد, 21 ذو القعدة 1441 هجريا.
الظهر
12:26 م
الأحساء
36°C

احدث الاخبار

الهلال الأحمر يُمكن السعوديين في سجن غوانتنامو من إجراء 6 مكالمات مع ذويهم في جدة والمدينة

التجارة: تكشف عن سبب ارتفاع أسعار الوقود في المحطات بالطرق السريعة مقارنة بداخل المدن

هل تم فرض رسوم مالية على مدخل «الشميسي» في مكة؟ .. وزارة النقل ترد!

منحت الزبائن طعام بدون مقابل .. بالفيديو: مواطن يفاجئ سيدة تبيع مأكولات بالشارع ويمنحها مبلغ مالي

متطوعي الهلال الأحمر بجازان يقيمون نقاط فرز بصري ببعض جوامع المنطقة لمواجهة فيروس كورونا

بالفيديو .. صحيفة “الشمال الإلكترونية” تقوم بجولة ميدانية في مزراع الورود بالشفا في محافظة الطائف

الريشة السعودية تطلق النسخة الثانية من دورة وصفة النشاط البدني

الكشف عن عدد وأماكن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل اليوم السبت

الرياض: تحرير مقيم احتجزه 3 بنجلاديشيين وقاموا بابتزاز ذويه في بلاده لدفع 25 ألف ريال

توضيح من المرور بشأن الحالة التي يمكن لحامل تصريح القيادة الحصول على رخصة دون الخضوع لاختبار

“الصحة”: تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .. و 30 وفاة

العريسان “الأعلامي ماجدالبويدي ” و “محمد” عطالله يحتفلان بزواجهما في قرية الدابية جنوب حائل

المشاهدات : 145350
التعليقات: 0

تحقيقات النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي منظم يمتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق من المملكة

تحقيقات النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي منظم يمتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق من المملكة
https://wp.me/pa8VKk-kmO
صحيفة الشمال الإلكترونية
زهير الغزال الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*