Tag Archives: غسل الأموال

أقامت جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) دورة تدريبية بعنوان "مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك ضمن متطلبات درجات الحوكمة، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير المالية والرقابية في القطاع غير الربحي. قدم الدورة الأستاذ سليمان العسافي، ...

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام ...